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携巨款出境,700万当场“充公”,身无分文遣返回国…

Ricky 渥太华大学2018-12-11


逢年过节,海外的华人都要回国探探亲。


马上就要圣诞节了,紧接着是新年、春节,


又到了发红包的时刻…



然而,有人一不小心,就把价值一套房的“大红包”给了海关…


1 CRS落地,转移资产难了!


令人闻风丧胆的CRS已经落地了!


从今年9月1日起,全球几十个国家的税务局为了联手打击跨国犯罪,洗钱,偷税漏税的问题,已经开始了第一批税务信息的交换。



中澳两国居民的所有银行存款账户、托管账户、保险合同等信息都被交换,资产将被全部透明化。


这几个月来,在澳洲的多名富商都被怀疑洗钱而被“抄家”,累积没收的资产有几千万澳币!


与此同时,中国方面重磅出击:


中国人民银行在2018年发布的125号文件明确指出,2018年12月1日起,


公司帐户与个人银行账户超过20万元人民币的资金交易将被重点稽查,银行有权拒绝办理有疑问的交易。


也就是说,境外汇款超过20万人民币就会引起注意了。


同时,国内跨境汇款限额每人每年5万美金。


现在想转移资产?难!


正因如此,不少人都铤而走险,玩起了“人肉转移”资产的把戏…


2. 一个装满“书”的行李箱


这不,前几日,外媒爆出,有位华人小伙,携巨款出境,还企图将钱“包装”成书。



事情发生在11月10日,机场如往日一样熙熙攘攘、鱼龙混杂,人们排着队等待安检。



一个外形普通的登机行李箱被放上托运带,进行安检扫描的时候,安检人员发现,这个箱子里只有一样东西——书?


莫非小伙子是个酷爱读书的文艺青年?



发觉有异样,安检人员立即把携带行李箱的旅客拦下,进行开箱和质询。


3. 携巨款出境,700万当场“充公”


不开不知道,一开吓一跳。



当安检人员把箱子打开时,第一眼确实看到了一整箱的中文书籍,一摞摞的,用绳子固定得严严实实,不禁让人奇怪:


一个登机箱为什么要打包的这么严严实实,又不是托运箱怕被摔,


难道箱子的主人有收纳强迫症?



果然,在进行翻箱查验时发现,海关发现箱内“别有洞天”。


他们把一摞摞的书都从箱子里搬了出来,并把固定书的绳子解开,发现每一摞只有最上面和最下面是书,中间夹的全部都是巨额钞票!


(图片来源:澳奇网)


原来,箱子的主人,一名26岁的华裔小伙,企图将现金伪装成书,夹在一堆真书里蒙混过关,


小编猜测,这位小伙心里的想法是:书是纸,钱也是纸,夹在一起就是一摞纸…



海关于是立即通知警察,赶来的警察盘点后发现,登机箱里共装了63.4万欧元现金。


进过进一步调查发现,小伙子的托运行李箱里也藏满了现金,同样是伪装成书的模样,总计约22.4万欧元。


(图片来源:澳奇网)


此外,他的钱包里也装满了现金,共6000欧元。


也就是说,这一趟回国,他随身带了总计近87万欧元的现金!


换算成人民币,将近700万,能在一线城市买套房了…


4. 帮人害己,被怀疑洗钱


当海关对小伙进行质询时,他对现金的来源、所有者、计划去向等等都一律不回答,只是表示这些并不是他的钱,而是他从许多中国人手中收过来的。


这让人想到以前的很多起出入境帮人带东西,结果自己被抓的案件,历史总是惊人的相似…


海关对所有可疑的行李都会开箱检查。



如今,因为该小伙没有进行申报,故意伪装、藏匿现金,并且无法解释现金来源和计划去向,


海关已经启动了针对该华裔青年的洗钱调查程序,并暂时没收了他所携带的所有现金——87万欧元。


进一步的处罚需要看海关金融调查小组和警方的联合调查结果。


5. 澳洲过海关,这些要注意!


澳洲对于出入境的旅客携带的现金数量有着非常严格的规定。虽然并没有具体数量的限制,但是只要携带了价值超过1万澳元的等值货币就要申报。


不过也不是带的越少越好,曾经就发生过中国妹子去悉尼旅游,因为带太少现金而被怀疑是来非法打工的,当场就给遣返了…


所以带太多太少都不行!申报最重要!


澳洲的银行卡支付是非常发达的,如果来澳洲旅游的话带适量的现金就好,不要太多也不要太少,以免惹出麻烦。



此外,在入境澳洲的时候一定要注意自己的电子设备,因为在澳洲,海关人员是有权利检查你的手机的。


手机里面的聊天内容,表情包,社交媒体内容,甚至是老司机们手机里存的“不可言说”的视频,都会成为你被遣返的理由。


此前一名中国男子在墨尔本机场被发现手机里储存着大量的暴力黄色表情包,直接遭到遣返。



2016年的时候也有一个妹子拿着旅游签来到澳洲,结果被海关人员翻手机查聊天记录的时候发现了她与朋友的聊天记录,得知她在澳洲有做一些兼职。


因为旅游签是严禁工作的,这个妹子随即被遣返。


比遣返更加严重的是,此前一名24岁的中国留学生之前在布里斯班机场也因为海关人员在他随身的笔记本电脑和硬盘里发现了大量的涉及儿童性虐的视频而被捕,等待他的将会是牢狱之灾。


澳洲对于儿童色情的态度是“零容忍”的,所以各位老司机们在入境澳洲的时候一定要把自己的电子设备清理干净。



结语,

温馨提醒:

澳洲规定,入境不能携带超过1万澳币的现金,如果超过,需要主动向海关申报。在法律和规定面前,千万不要存在侥幸心理。


来源:澳洲生仔

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